<code id="evyn9"><span id="evyn9"></span></code>

<i id="evyn9"></i><i id="evyn9"><sub id="evyn9"></sub></i>
    <output id="evyn9"><optgroup id="evyn9"></optgroup></output>
        1. <bdo id="evyn9"><span id="evyn9"></span></bdo>

          新聞資訊

          時政要聞

          新聞中心

          電話:0551-62844108
          傳真:0551-62844108
          手機:13605511115 楊先生
             13615695905 張女士
          地址:安徽省合肥市長江中路426號金川大廈(總部)

          【美破60億洗錢案】美國破獲涉60億美元跨國洗錢案 拘捕多名嫌犯

          2013-05-30 瀏覽:1667次

            美國聯邦檢察官28日指控總部設在哥斯達黎加的在線貨幣轉賬公司“自由儲備銀行”在全球從事非法洗錢活動,涉案金額高達60億美元。

            “自由儲備銀行”是一家在線貨幣轉賬公司,該公司的復雜系統使全球的客戶可以通過網絡匿名方式進行轉賬。

            美國聯邦檢察官起訴書說,“自由儲備銀行”設立7年來已成為“世界上最受地下犯罪團伙喜愛的銀行”,是全球網絡罪犯對非法所得進行分發、儲存和洗錢的主要渠道。該機構甚至還為兒童色情活動提供資金,成為地下犯罪團伙的銀行。

            起訴書稱,自2006年開始運營以來,“自由儲備銀行”每年大約進行1200萬筆交易,洗錢犯罪交易金額高達60億美元。此案將成為迄今為止“史上最大的國際洗錢訴訟案”。

            紐約南區檢察官辦公室說,涉案網站處理大量不受各國政府監管的匯款交易,至少有100萬個客戶,包括美國的20萬個用戶,幾乎所有的業務都涉嫌犯罪活動。

            據美國媒體報道,聯邦檢察官正式對7名涉案人發起了刑事指控,稱他們創造了一種互聯網貨幣,并使用這種貨幣進行價值約60億美元的洗錢活動。

            美國官員說,美國、哥斯達黎加和西班牙等17個國家的執法部門聯合采取行動,拘捕了網站的創辦人和幾名主管,其中兩人在紐約被捕。(完)

          欧美成aⅴ人在线观看_欧美黄色激情视频_99精品国产99久久久久久_久久人妻免费视频
          <code id="evyn9"><span id="evyn9"></span></code>

          <i id="evyn9"></i><i id="evyn9"><sub id="evyn9"></sub></i>
            <output id="evyn9"><optgroup id="evyn9"></optgroup></output>
                1. <bdo id="evyn9"><span id="evyn9"></span></bdo>
                  亚洲五月综合一区二区 | 中文字幕不卡一区 | 香港三级日本三级a视频 | 夜晚久久精品视频 | 亚洲日本va中文字幕区 | 一本色道久久综合亚洲精品小说 |